5100 万美元！台湾比特币诈骗团伙落网，骗取台湾及大陆1000多人

台湾检方指控七位比特币交易商实施虚假数字货币投资计划，骗取 1000 多名投资者 5100 万美元。

据《台湾焦点》报道：始作俑者是一名47岁的林姓男子比特币交易网站诈骗，涉嫌诈骗者被控多项违反台湾银行和商业法律的罪名。

涉案七人于 2018 年 6 月被捕，本周正式被起诉。

承诺 355% 的投资回报率

官员说，自 2016 年以来，该集团已从台湾和中国大陆的 1,000 人那里诈骗了约 5100 万美元。他们通过虚假承诺高回报来欺骗投资者。

台湾调查局数据显示，涉案团伙承诺投资一年后，回报率高达355%。

检察官说：大多数投资者直到 2018 年 2 月才获得任何回报，到 2018 年 4 月他们完全停止了盈利。

洗钱问题

台湾政府已采取措施监管数字货币，以阻止比特币被用于洗钱和恐怖主义融资。

2018 年 9 月，台湾内阁通过了《反洗钱法》和《防止资助恐怖主义法》的修正案。目标是加强对银行业和数字货币市场的监管。

2018年10月比特币交易网站诈骗，一位官员强调，台湾不会效仿大陆和韩国，直接实施禁止数字货币活动的政策。

在美国，由于监管机构缺乏明确性，比特币的大规模采用也存在疑问。正如CCN此前报道的：纽约联邦储备银行（Federal Reserve Bank of New York）行长约翰威廉姆斯坚持：数字货币永远无法取代美元，货币是有价值的东西，数字货币不是货币。

纽约联储新任总裁称比特币不是货币，也不能取代美元。

– 实时加密 (@RealTimeCrypto) 2018 年 4 月 21 日

此外，John Williams 指出，比特币和其他代币在涉及欺诈、洗钱、恐怖主义融资方面存在问题。

性市场洗钱数百万比特币

CCN 报道称，分类色情广告网站 Backpage 使用数字货币交易洗钱数百万比特币。

在一份长达 93 页的联邦起诉书中，美国司法部指控在线色情市场为洗钱和卖淫活动提供便利。美国司法部于 2018 年 4 月关闭了 BackPage。

司法部还发现 BackPage 网站使用数字货币洗钱数千万美元。

司法部声称 BackPage 通过使用比特币交易进一步促进了洗钱活动。

随着时间的推移，BackPage 会利用 Coinbase、GoCoin、Paxful、Kraken 和 Crypto Capital 等公司来接受客户的付款，或通过第三方账户汇款。