央行出手揭发令人震惊的比特币骗局，唤醒百万投资者

央行出手揭发令人震惊的比特币骗局，唤醒百万投资者

搜狐媒体平台02-13 10:55

疯狂的、前所未有的疯狂！

库存，史无前例的库存！

暂停提款！中国打响了第一枪！

1月6日，央行约谈国内三大比特币交易平台负责人，启动清查整改； ", "比特币中国", "比特币中国";

1月18日，第一批检查结果公示：“比特币中国”超范围经营，非法开展资金划拨业务，“比特币银行”火币网未建立反洗钱系统作为要求，三大平台立即关闭融资和币融；

2月8日，央行扩大盘点范围，约谈中国比特币、比特币交易网、豪比特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网等9大平台.com炒比特币骗局揭秘，正在蓬勃发展。

2月9日上午，央行严正警告：违规严重的比特币交易平台将依法关闭；

2月9日晚，比特币中国、火币网和币行发布公告，全面暂停比特币和莱特币的提现。

三年过去了，距离央行第一次整改已经三年了，现在33天拍了6枪。强烈的监管态度和坚定的查验决心，史无前例！

刚刚，比特币崩盘了

南柯亦梦是梦想成真。

比特币曾经有多疯狂，现在有多悲伤。

比特币在创下近 9000 元的历史新高后，迎来多轮暴跌，一路跌破 5800 关口。经过一波反弹后，今天，比特币再次暴跌。瞬间从7500跌到6500。玩家踩着它。到处都是血屑，太可怕了。

比特币的“疯狂”已经有点久远了。曾经，2016年比特币整体上涨200%，股市、债市、汇市、楼市等都在其面前黯然失色，创下近9000元的历史纪录，比黄金的价格还高。

但为什么今天的比特币如此脆弱？

因为央行已经出手了！

在中国，比特币已经走到了尽头。

从根本上说，比特币是一个庞氏骗局

比特币是在 2008 年由一个或多个不知名的程序员开发的。这种名为比特币的资产没有内在价值，但市场价格波动很大。

比特币本质上不是一种货币。货币的本质是信用，法定货币的本质是国家信用。货币的背后，必然有财富对应和法律保障。但比特币没有国家信用背书，也没有法律保护。不仅不对应财富，反而在破坏财富。

比特币具有庞氏骗局的所有特征，它需要不断涌现的信徒进入市场以推高价格，以保证未来会有更多信徒加入。所有人只能希望背后的人高位接手，而比特币的价值和所有传销的结果一样：零。

按照目前6500比特币的价格，意味着深圳的一个小房间不值200比特币；一辆奔驰 S500 顶配不值 150 比特币。

但从根本上说，比特币是一种货币毒品炒比特币骗局揭秘，可以让你收获丰厚的狂欢狂欢，但实际上只是一个梦想。

更可怕的是，比特币这种无形无形的神秘货币，正在成为肮脏灰色交易的载体。

在物理学中，有一个概念叫做“虫洞”。根据物理学家的说法，虫洞可能是宇宙中连接两个不同时空的狭窄隧道。如果你找到并穿过虫洞，那么你可以立即进入另一个距离一个地方极远的本地空间。

目前，比特币实际上是中国资金外流的“虫洞”，让大量本来无法流出的资金流出。跑了出去。原来，由于中国的资本管制和反腐斗争，这些资产很难通过正常的金融渠道逃逸。

例如，一般情况下，跨境汇款会经过层层外汇管制机构，交易记录会被多方记录。但如果用比特币交易，直接输入数字地址，点击鼠标，等待P2P网络确认交易，一大笔钱就过去了。没有任何监管机构，不会留下任何跨境交易记录。

这就是原本价值为零的比特币在中国如此火爆的深层次原因：一些投机者看到了人民币贬值的预期，于是利用比特币交易实现资金外流。规模之大，中国比特币交易量占全球的90%。

尤其是自2015年8月人民币贬值以来，比特币交易量的恐怖激增，揭示了比特币背后的真相。

关上门打狗，今天比特币在中国落幕

央行及三大平台公告

昨晚，中国三大比特币交易平台“比特币中国、火币、币行”发布公告，宣布升级反洗钱系统，全面暂停比特币、莱特币提现。

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也就是说，无论你有多少比特币，现在在电脑里也只能是一串复杂的代码，永远不会被取代。

那些通过比特币进行洗钱和资产转移的不法分子在这次突袭后基本上被抓了。

这意味着中国的大规模洗钱渠道已经正式崩溃！现在你可以从平台带走的只有人民币，可以在平台内外进行追踪。虽然公告只是暂停退出，但如果没有找到解决办法，不排除无限期延长。

任何国家都不会允许自己的资产在没有任何监管的情况下流出，任何国家都不会允许其发行货币的权利受到挑战。

还好央行刚刚出手，一场疯狂的赌局结束了！不出所料，央行会继续调查，第二波、第三波或接二连三，一个大规模洗钱、大规模资金外流的“虫洞”将被彻底摧毁！

让我们对货币保持敬畏！

同时，中国外汇储备也正式公布，已跌破3万亿，为六年来最低！外汇减少会对人民币贬值做出反应，更多人会购买比特币无限制地兑换美元，将资金转移到世界各地，恶性循环！数据证明，自2015年8月人民币贬值以来，比特币交易量猛增。

令人痛心的是，只有央行接受采访的洗钱公告，只有“币行，比特币中国”在首页显眼位置更新，显示了当下的责任，还有大量其他平台仍然放置在网站上。在二级页面的一角，我还是很幸运的！

既然已经打响了第一枪，央行还在继续清点，不排除第二波、第三波会接踵而至。尊重货币，法律创新！与其炒作比特币，不如关注它背后可以改变世界的区块链。

骗13万人赚20亿，虚拟货币陷阱

短短3个月，就吸引了多达13万会员，疯狂集资近20亿元的传销资金。组织机构——万福会。

万福汇是刚刚在美国加州洛杉矶兴起的一种虚拟货币。发起者在美国，但传销市场主要在中国大陆，在大陆有60多个主要成员。

这种规模空前的“网络传销”是如何骗取13万人的信任，短短几个月金额就突破1亿的？ ！

一、洗脑思路：虚拟货币是未来趋势

“今年是虚拟货币发展元年——这是未来的支付趋势。”这是对万福币的投资，是在粉丝圈流传的一个概念，也是几乎所有“万福币”会员被洗脑的第一句话。

然后是上市公司的诱惑：投资移民直接上钩了

与号称有琥珀矿背靠多米尼加琥珀矿的宝币相比，万福币的发起人刘宁似乎“靠币”。有很多“谱”，而且他还真有上市公司和真正的纳斯达克代码，所以比较混乱。

还有头衔保护：自称“加州前副国务卿”，总统特别顾问

现在公司上市并不难，如何才能从会员那里获得更多的会员信任呢？刘宁想到了一个行之有效的方法：“我上面有人”！

华人圈骗局的一个共同特点是用头衔来骗人，用名人合影来为自己代言。

最诱人的是8倍的投资回报：你心动了吗？ ！

无论上市公司和这些头衔是否真实，更让投资者心动的是高回报率！

“年收益率保守估计为3倍左右。如果发展良好，可能会达到5到8倍。如果投资60万元，一两年可能接近500万元。 “他们宣扬这种投资方式的高回报几乎是不合理的！

有一个庞大的离线系统：上下都有“人”

在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。从北到南分为三个区域。

每个区域都有一个项目负责人，每个人都发展了数千名投资者，投资金额从5万到10万到几十万不等。更让人迷惑的是，上面的团队负责人其实并不知道自己在整体推广团队的哪个级别，只知道上下都有“人”，每个投资人也都有发展下线的权利和机会.

这些都是挖过的“坑”

随着比特币的流行，各种复制代码、模仿操作的“山寨币”频频出现，其中不乏以圈钱为目的的“山寨币”。创造了虚拟货币。这些山寨币大多是一些程序员复制比特币源代码并修改几个参数生成的虚拟货币。他们的盈利模式往往是先做一个山寨币，然后建立几个社区和聊天群，然后等待这些山寨币。价格上涨后，他们离开市场。

投资者应保持警惕

据调查，目前市面上的“XX币”种类繁多，大多只是幌子，就是为了吸引投资者加入红利模式。网络骗局被包装成互联网金融复利理财投资产品，具有一定的欺骗性。

投资者应对虚拟货币保持警惕。例如，某种“虚拟货币”只是海外地区为帮助受经济衰退和改革影响的当地居民而引入的一种加密货币。居民参与志愿者活动后，将获得一定数量的虚拟货币，可持有该虚拟货币。在当地的食品银行领取食物。然而，交易员介绍之后，他只是在押注虚拟货币会迅速升值。如果短期内有兑换压力，他干脆关掉网站，带着钱离开。一个拥有多达13万会员的传销组织，疯狂的收集了近20亿元的传销资金。

万福币是2016年2月推出的虚拟货币投资项目，距今仅6个月。

根据调查，该项目目前在中国从北到南三个区域。每个领域都有一个项目负责人，每个人都发展了数千名投资者。投资金额从5万到10万到几十万不等。更令人困惑的是，上述团队领导其实并不了解我在整体推广团队的第一层，我只知道上面和下面都有“人”，每个投资人也有权利和发展下线的机会。

万福币的游戏规则是会员等级分为星级、黄金和钻石等级，每个等级分为五个等级：

假设最低提成比例是按照线下开发的10%来计算的，如果一个下线投资10000元，那么他将得到10000*(10%+10%)*70%，也就是1400元收入。

警方调查发现，刘宁通过如此诱人的奖金制度，鼓励会员发展大量下线。

为了筹集和转移传销资金，刘宁安排孟为国内代理人，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。 4月27日，常德警方在明确“万福币”的运营模式、组织架构和资金流向后，开始封网。他们先后抓获涉案人员、代理人、网络负责人60余人，查明传销金额近20亿元。人民币！

近日，美国联邦法院法官对富豪集团“金币”案作出裁决，美国证监会起诉富豪集团董事长陈力胜诉。

法院裁定，富豪集团董事长陈力及涉案员工违反多项证券法律法规，被判非法传销罪，需承担民事责任；法院对陈立发出永久禁令；责令他归还非法所得。

世界上没有馅饼

首先给大家简单介绍一下庞氏骗局的由来。创始人是意大利商人坏蛋查尔斯·庞兹。来美国的时候，他想靠投机致富。

他在波士顿制定了一个投资计划，承诺高回报，并表示按照当时的汇率，他可以通过在欧洲购买某种邮政纸然后卖到美国来赚钱。在 45 天内，它达到了 50% 的回报率。一年之内，40,000个美国人买了它，但随后资金链断裂，他破产了。

其实这就是庞氏骗局：用新投资者的钱给老投资者支付利息，制造赚钱的假象，把更多不懂的人骗进坑里。

这样的庞氏骗局还有很多，很多人很幸运，相信自己永远不会是最后一个倒霉的人。其实每个人的心态都是这样的。他们相信他们可以在它崩溃或逃跑之前发大财。百川币、MMM等社区最大的难点就是不知道什么时候会崩溃。最好保留你的钱。方法是不投资。

如何识别庞氏骗局？

庞氏骗局往往伴随着一个特点：即必须在线下不断发展，攻击身边的亲友。就像传销一样，说服别人加入下线投资，真正赚大钱的是金字塔顶端的人。

庞氏骗局就像空中楼阁，看似美好，实则危险。虽然不投资行业，但无论市场好坏，都能获得高回报。这些资金在一定程度上是会破灭的泡沫。

由于缺乏真正的投资，你只能让自己的投资看起来很神秘。事实上，你根本不知道真正的资金流向。例如，卓达集团只提到暴力是它的生产力。事实上，他们的业务无法达到他描述的回报率。他们真正做的是非法吸钱。

如果你想保持资金链的连续性，骗子会不断吸收新的资金，并尽力向新用户承诺利益。世界上没有高利润和小风险这回事，不要上当！

如何避免陷入庞氏骗局？

高回报往往伴随着高风险，例如每月几十个百分点。一切极高的收益，都是为了引诱你落入陷阱，导致更大的损失。高收益等于高风险。从市场来看，为什么本金一年能翻几十倍？往往是后人的钱给了前一个投资者，但一旦资金链断裂或平台突然关闭，你的损失会更大。

比如：比如你在人多的地方，看到地上有一张100元的床单，但周围没人捡，那一定是假的。这个故事表达了一个真理。看起来很诱人，但实际上这些资金都是假的。

不要买你不了解的项目，但要了解产品的盈利模式。比如稀有金属或者一些你不懂的金融投资产品，买了就会被抓。比如泛亚资金链断裂后，债权人手中的金属无法套现，导致更大的赎回危机。还有一些以投资基金或股票为名的高回报产品。其实营销人员只是说产品好，但还是要了解细节再购买。

知道如何理解自己的风险承受能力，比如把30%的闲钱投入到风险投资中，这种情况下，损失在你能承受的范围内。如果资金全部投入，风险爆发，家庭压力会很大。中高收益产品应该只占一小部分，大部分资金可以放在货币基金或银行中以保持稳定。

其实不贪心的话，基本不会有大问题。

为什么会有这么多骗局？

你永远叫不醒一个装睡的人。人们对金钱的渴望是无限的。最可怕的是被卷入其中，仍然不明白哪里出了问题。

有这么多骗局的主要原因有四个：

1、诈骗，以金融的形式出现，更能迷惑人。

2、在经济不景气的情况下，企业利用机会投资赚钱，而不是做实际的事情。

3、监管薄弱，主媒体不作为，背后有利益链条。

4、其背后的本质是人类的贪婪。你贪图高利，人家想要你的本金。

中国人人都想富，人人都想当老板，人人都想当官！不管怎样，只要能赚钱，就蜂拥而至。

但是，天上永远不会有馅饼。提醒所有参与者尽快从悬崖上撤退，贪婪会把你推向深渊。