去年郑州警方严厉打击经济犯罪，追回经济损失逾30亿元

5月15日是第11个全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日。今天上午，郑州警方召开新闻发布会，公布2019年打击经济犯罪工作成果，共破获1500余人，挽回经济损失30亿元以上。 2020年，郑州警方将继续提升侦查办案效能、风险防控效能，全力为郑州经济社会高质量发展保驾护航。

2020年，郑州警方将进一步提升侦查发现、风险防控效能，全力为省会郑州经济社会高质量发展保驾护航。加强对非法集资和网络传销的打击，加大案件查处追赃追赃力度，落实“阳光办案”要求，切实化解潜在矛盾。会同有关部门开展互联网金融专项整治，严密督促全市P2P平台有序退出。集中查办地下钱庄重大案件，配合整治非法外汇市场。深入开展打击利用“空壳公司”开办偷税漏税、假冒出口骗取退税等违法犯罪活动，开展集中整治行动。全力做好“猎狐”专项工作，积极开展境外抓捕工作，坚持追逃追赃并重，严防逃逸。严厉打击金融资本领域突出犯罪、网络非法支付等新型金融犯罪。严厉打击侵犯黄河流域经济带民营企业合法权益的经济犯罪，引导企业做好自身犯罪、外部侵权、内部职务犯罪的防范工作。

新闻发布会上，郑州警方还公布了十个典型案例：

1、郑东分行成功侦破一起公司以购买虚拟货币“矿机”为诱饵收取高额佣金的集资诈骗案

2018年10月至2019年2月，犯罪嫌疑人霍某等人通过连接网线，炒作其公司组装的“矿机”运行生产虚拟货币。对于交易，客户可以投资购买“矿工”，通过挖矿、兑换、交易等方式获得高额回报。犯罪嫌疑人采用坐银行等手段抬高币价，骗取客户高额购买“矿机”，发展分行、招募代理销售“矿机”，高额提成10%以上但在客户高价购买其“矿机”后，公司以交易平台被黑为由冻结了客户兑换的数字货币，并在后台屏蔽客户提现，达到非法目的。占用客户资金。该案涉案资金达29亿元，7000多人受伤。案发后，三名主要犯罪嫌疑人从深圳离港后潜逃至南美某国。立案侦查后，我局立即对逃亡的3名犯罪嫌疑人展开“猎狐行动”。被护送回家。目前，该案已顺利破案，共抓获犯罪嫌疑人10人。

2、未来路分局成功侦破一起非法吸收养老服务公司公众存款案

郑州某养老服务有限公司自2017年12月成立以来，一直伪装成养老公司，从事变相吸收公众存款的违法犯罪活动。公司实际控制人吴先生、张先生和公司南阳分公司负责人李先生、陈先生以清偿业务为诱饵，以高额利率为诱饵，未指明的社会成员。通过签订合同，以收取本金和服务费的名义吸收资金。资金问题后，公司继续以区块链的名义，以与知名品牌联合办学的名义，向社会大众吸纳高息存款。该公司非法吸收公众存款1600余万元，涉及募集资金人员100余人。公司将吸收的资金随意投入，导致没有资产可以支付给公众，也从未支付给客户。目前，该案已顺利破案，对五名主要犯罪嫌疑人采取强制措施。

3、荥阳市局成功侦破APP平台网络传销

2018年下半年，荥阳市某贸易有限公司丁某与孙某创立APP平台，以打造荥阳市“旅游休闲度假养生养老”项目为噱头，并谎称该项目是由中国组织的，该项目经国家发改委批准，经经贸部批准。国家投资500亿元。通过线上线下的方式，吸引群众投资协会，线下发展，按头部提成返利，从事非法传销活动。会员需转入1万元投资资金入会，定期返还10%的投资收益；发展下线会员的会员，可获得下线第一、二、三代会员投资额的2%至6%不等的高额提成。团队还为会员建立了微信群，每天在群内开设空中课堂授课，并鼓励会员介绍亲友加入平台投资以获取佣金。 2019年7月，我局经过认真调查，对传销团伙网络展开封网行动，一举抓获6名主要犯罪嫌疑人。

4、中牟县局成功侦破方某等人打着精准扶贫的旗号组织领导传销活动

2019年，我局综合研究、判断、侦查，发现了一个以方为首的超大型非法传销犯罪团伙。该团伙自称是所谓“中华民族基金会”下的一个团队。 2018年3月以来，打着国家旗帜，伪造国家文件印章，假借国务院领导人名义，编造国家资产解冻、精准扶贫等项目，缴纳会费进入基金会，接收数百成千上万的民族。以资产解冻补贴和扶贫救助资金为诱饵，通过微信群吸引会员，线下开发，收取会员费，诱使参与者继续开发他人参与，按开发人员数量付费。初步统计，该团伙在全国14个省、市、自治区有10000多名传销参与者，涉案资金超过800万元。现已顺利破案，已抓获涉嫌组织、领导传销活动的24人。

5、金水路分公司成功查获郑州某货运公司虚开增值税专用发票案

2018年4月至2019年3月，马某与马强、杨某在郑州设立货运公司等6家货运公司，目的是设立空壳公司，虚开增值税专用发票牟利。通过虚构经营，虚构资金交易，大肆向外界虚开增值税专用发票，收取开发票费用。周口某汽车贸易公司等公司的汽车销售和货物运输增值税专用发票，用于抵销上述六家货物运输公司的进项发票。截至2019年3月，犯罪嫌疑人马某等人以郑州一家货运公司等6家货运公司名义虚开增值税发票9亿元，涉税金额1850余万元。税务发票1.1亿元，涉税1500万元以上。该案现已顺利破案。共移送审查起诉8人，捣毁以犯罪嫌疑人马、杨、马为首的涉案团伙3个，捣毁虚开增值税专用发票窝点9个。同时，进一步排查73家涉嫌虚开增值税专用发票的企业，共78名嫌疑人，5起外市案件河南抓获矿机诈骗，13个窝点被销毁。

6、松山路分局成功破获张某等人非法制售非法发票案

2019年5月，根据公安部“惠战六号”打击涉税犯罪工作部署，我局向张某工、杨某林、杨某修等人提供线索开展深入侦查行动，经认真侦查，成功抓获犯罪嫌疑人3名，捣毁非法制发票窝点3个，查处大量伪造的公司发票专用章等印章当场查获的还有总额上亿元的假发票。 查获一批涉案银行卡、身份证、手机、电脑、打印机等涉案物品。在此基础上，通过深入调研和跟踪调查，我局准确认定7家涉嫌暴力开具虚假发票的空壳公司，涉嫌虚假开具增值税专用发票2亿余元。经报公安部批准，全国18个省、自治区、直辖市的集群行动成功启动。

7、金水路分局成功侦破叶某山、王某龙等人故意制造虚假保险事件实施保险诈骗案

2018年10月，我局接到某保险公司举报称，该公司承保的标的车辆连续8个月发生单边交通事故30余起。事故疑点多多，理赔金额高达500万元以上，涉嫌保险诈骗。我局接到举报后，高度重视，迅速组织精干警力开展信息化综合行动。对涉案团伙成员、车辆情况、作案手段、资金流向等进行了滚动调查河南抓获矿机诈骗，将叶某山、王某龙锁定为头目。保险诈骗团伙。该团伙有预谋，分工，事后分道扬镳。长期从事保险诈骗活动。犯罪嫌疑人低价购买二手车，高价投保。他们故意制造交通事故，以达到诈骗保险公司的目的。保险市场的金融秩序。该案已成功破获，8名主要犯罪嫌疑人已落网。

8、新密市公安局成功侦破崔某涉嫌非法经营的POS案

2020年4月，据群众反映，我局查处新密市某小区违法犯罪窝点刷卡提卡，查获信用卡370余张，POS机12台。 ，以及大量的信用卡账单和POS机账单。 经侦查，犯罪嫌疑人崔某通过非法渠道在银行注册特约商户POS机业务，并从事恶意刷卡、非法为他人支付结算、收取高额手续费、谋取不正当利益等违法犯罪活动。利益，违法经营金额达5000万元以上，严重影响财务管理秩序。案件已顺利破案，犯罪嫌疑人崔某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。

9、经侦支队成功侦破一起教育科技公司高管魏某违反保密协议侵犯商业秘密案

2019年2月，犯罪嫌疑人魏某利用某教育科技公司高管身份，掌握该公司海量学生名单、营销方案、数据统计分析、定价政策、模拟考题、讲义等核心商业机密，韦某从受害公司辞职后，违反竞业禁止规定，为郑州另一家教育科技公司工作，担任河南地区负责人。他违反与原公司签订的保密协议，泄露了大量自己掌握的原公司核心商业机密。提供给所在公司，并根据其复制盗用的大量学生名单和原公司手机号，安排人员通过群发消息平台发布其所在公司的招聘广告信息，给原告公司造成巨大经济损失。目前，该案已顺利破案，我局已依法对犯罪嫌疑人魏某采取强制措施，案件正在进一步处理中。

10、经侦支队成功侦破唐某伪造贷款信息骗取银行贷款系列案件

犯罪嫌疑人唐某以某建材公司和担保人为担保，与郑州某银行开展建材市场商户贷款业务，并签订了最高担保金额的担保合同。 300万经营贷款。但在实际贷款过程中，唐某与建材公司员工田、赵等人，为市场商户伪造建材购销合同，捏造交易，骗取银行贷款，为非经营者出具虚假市场商租赁协议。市场商人，锻造建材。买卖合同，骗取银行贷款。贷款到账后，最终转入唐本人或他的指定账户，实际用于他的商业投资和消费等支出。截至案发时，犯罪嫌疑人唐某通过上述方式为27人申请银行贷款，共骗取贷款7000余万元，其中唐某实际动用6000余万元。现已顺利破案，犯罪嫌疑人唐某等三人已被我局依法采取刑事强制措施。

记者：曲鹏飞

通讯员：杨震