中国比特币等虚拟货币犯罪总结：金额大、受害者多、跨省跨境

近年来，随着以比特币为代表的区块链和虚拟货币的普及，以两者名义犯罪成为群体性经济犯罪的“重灾区”。

涉及100多人，受害者人数高达200万人以上

涉案金额：数千万，高达数百亿元

罪名多样，刑期不同

擅长“包装”，花样百出

技术人员犯罪逐渐增多

作者 |李峰

来源 |联信

金融诈骗被誉为2019年诈骗之王，比特币等虚拟货币领域的诈骗占了一定比例。官方最新的描述是：“以炒外汇、黄金为基础的传统投资骗局正在演变成‘区块链骗局’。借助区块链的普及，新瓶装旧酒被用来诈骗受害者。”

“联信”回顾了近两年国内公安机关披露的比特币等虚拟货币领域的刑事案件，发现在罪名、涉案人员等方面均“优于”传统金融诈骗，以及涉及的金额。

指控不同，句子不同

据公开报道，2019年以来，在与比特币等虚拟货币有关的案件中，已公开审判宣判，罪名包括组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法经营罪、非法控制计算机信息系统罪等。

根据定罪，刑期长短不一，从几个月到长达十年不等。相对而言，诈骗罪的刑期较长。

2020年9月，湖南省涟源市法院公开审理“人人国际”电信网络诈骗案。严琦等38名被告人分别被判处有期徒刑一年六个月至十年六个月。监禁数月。

2019年11月，安徽省芜湖市九江区法院一审公开宣判了被告人李兵等41人诈骗案。李冰以非法占有罪被判处有期徒刑13年，并处罚金100万元。其余40名被告人分别被判处10个月以上12年6个月以下有期徒刑，并处罚金。

涉及100多人，受害者人数高达200万。

比特币等虚拟货币往往以“传销”模式发展，被比特币等虚拟货币的兴起所蒙骗。用户，通过开发线下方式拓展市场，涉及多人。在已披露的案件中，往往涉及100多人抚州集资诈骗案，超过200万受害者。

2019年10月，杭州市上城区民警破获一个骗人投机比特币诈骗的犯罪团伙，抓获涉案人员200余人。

2019年3月，郑州警方就“河南联信科技有限公司涉嫌集资诈骗案”立案侦查。诈骗团伙嫌疑人高某成立了河南联鑫科技有限公司、AT交易所等公司，将购买的硬盘、主板、机箱组装成所谓的“矿机”，并对客户撒谎：投资购买“矿机”。 “机器”可以通过挖矿、兑换、交易等方式获得高额收益。但是，当客户高价购买其“矿机”时，公司冻结了客户兑换的比特币等虚拟货币，理由是：交易平台被黑，通过后台操作阻止客户提现，非法占用客户资金。本案涉案资金达13.6亿元，7000多人受伤。

被公安机关评为2019年“猎狐行动”十大典型案例之一，号称“币圈最大基金”的“Plus Token”平台，涉案金额超过290万成员的人。

涉案金额：数千万，高达数百亿元

根据《2019年互联网诈骗趋势研究报告》，从各类金融诈骗造成的人均损失来看，比特币等虚拟货币诈骗造成的人均损失最高，为134,522元。近两年，比特币等虚拟货币领域涉及的金额从几千万到几亿不等，百亿也很常见。

2019年7月，四川省成都市公安局成功捣毁一个大型网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人200名。该团伙在全国范围内涉及网络诈骗案件900余起，涉案资金超过1000万元。 .

2019年7月，四川彭州警方破获一起特大诈骗案。该团伙在全国涉及类似案件5000余起，涉案资金达1亿元。

“Plus Token”网络传销涉及金额高达400亿元以上。

从传销币到挖矿无处不在

在比特币等虚拟货币领域，除了比特币、以太坊等“大币种”，各种“传销”层出不穷。硬币”和“空气硬币”为犯罪分子提供了空间。

2019年7月，在山东省烟台市芝罘区法院公开审理的一起组织领导传销案中，被告人王某刚于2016年11月开始以联盟天下的名义发行虚拟产品。比特币等虚拟货币“联盟票”，宣传“联盟票”具有很高的收藏价值和增值空间。 2017年1月，联盟世界正式发行“联盟门票”，每张门票1元。对外宣传只涨不跌，人为操纵抬高价格。

2019年7月，江西省锦西县法院审理了被告人曾某出售“世联资产”虚拟货币一案，以非法经营罪判处被告人曾某有期徒刑五年，并处以15万元罚款。

挖矿作为比特币等虚拟货币行业的上游，也是不法分子看好的领域。

2019年年中，江苏镇江和辽宁绥中警方均破获盗电“挖”比特币案。镇江警方破获一起盗窃电案，涉及近4000台“矿”设备，价值近2000万元。辽宁省绥中县公安局在85天内侦破一起涉及408台比特币“矿机”和100多台备用“矿机”的案件，疯狂盗窃电费90万余元。大约在同一时间，浙江省温州市中级人民法院对一起重大恶意“挖矿”案作出二审裁定。该犯罪团伙非法控制计算机信息系统3200余台，通过“挖矿”获取SC币，非法获利67万余元。

跨地区、跨省市、跨国也很常见。

区块链是一种分布式账本，强调去中心化，通过多方共识进行协作。犯罪也反映了相同的特征。

2019年7月，山东省烟台市芝罘区法院公开审理了被告人王某刚组织领导传销案。 @>60000人，会员达到三楼及以上，涉及山东、广东、内蒙古等省份。

2020年7月3日，江苏省盐城经济技术开发区法院公开审理“Plus Token”网络传销案。他们相对独立，分散在全国很多地方。 2019年初，陈某等三人逐步将三批人员调往国外不同国家。案发后，陈某等27名主要犯罪嫌疑人陆续逃往海外。 2019年7月至2019年8月，江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国协助配合当地警方实施抓捕，将上述27名逃犯全部抓获押送回国。

2020年6月，江苏省苏州市公安局会同张家港警方侦破一起大型跨境非法第四方支付平台案。广东、广西、四川、浙江同步开展网络征集行动，抓获涉案人员72人。人。

2019年9月，安徽遂溪警方捣毁一个跨境电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。该团伙在马尼拉、菲律宾和中国建立了窝点，利用假比特币和其他交易所进行诈骗。

擅长“包装”，花样百出

打着“区块链”、“比特币等虚拟货币”之名的诈骗手段有很多种。

2018年，深圳警方查处的“梁比思”传销团伙以区块链的名义引诱受害人投资。通过搭建虚拟平台，投资“挖矿”，“梁比思”传销人员声称“只有交钱才能拥有相应的挖矿资质”、“有钱才能拥有挖矿工具”、“只有有钱才能拥有挖矿工具”钱能不能提高自己的“水平”等，以诱骗受害者投资。

2019年10月，湖南趣步网络科技有限公司开发的“走路赚钱”趣步APP，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等行为，获得长沙市有关部门的正式批准。其他违法行为。立案调查。下载“去补”APP，每天走上千步，即可获得数量不等的“去补糖”。这个“糖果”是平台上的一种虚拟货币，可以用来兑换商品，也可以直接提现。据业内人士介绍，去部的模式是“体育挖矿”。为了吸引人们，需要大量新人来支持金字塔结构。越多的人，你需要越多的人。有利可图。

2019年12月，安徽省合肥市警方查获一起名为“神仙水”的非法传销案。涉案嫌疑人声称，“SSG生命能量水”是万病灵药，用户纷纷购买。该产品承诺了高额返现，但不是直接承诺的，而是公司发行的一种名为“金元”的虚拟货币。就这样，“SSG生命能量水”成了幌子，对虚拟货币升值的预期刺激用户高价购买产品。同时，为了让别人接管他们手中的虚拟货币，让朵拉人获得更多的奖励，在线下购买产品的用户将持续增长。

技术人员犯罪越来越频繁。

区块链技术专业性强，大众不易理解，容易“套路”。技术人员“亲近水”。一些技术人员凭借自身的技术优势，正在变身犯罪分子。

2018年，江苏省太仓市某直播平台程序员李某通过“刷币”赚外快，非法套利40万元。

2020年6月，北京潘某公司技术人员利用网络勒索比特币，造成公司经济损失20万余元。北京海淀区法院以敲诈勒索罪判处潘某有期徒刑三年，并处罚金5000元。

2020年10月，江苏南通警方成功侦破一起公安部督办的特大生产利用勒索软件实施网络敲诈勒索案。截至事发时抚州集资诈骗案，聚某作为多个比特币勒索病毒的制作者，已先后将勒索和勒索病毒植入400多个网站和计算机系统。非法获得的比特币等值超过500万元。

据《人民日报》和央视报道，近两年区块链技术一直是热门概念。然而，在炙手可热的区块链技术背后，另一场欺诈“盛宴”正在暗流涌动。移动。专家和媒体呼吁各职能部门共同努力，尽快建立完善的治理体系，打击“区块链”欺诈。