虚拟货币成为非法洗钱工具，国内交易平台将被取缔

随着比特币等虚拟货币的普及，它们助长非法经济活动的风险有所增加。 《经济日报》记者近日获悉为什么说比特币是洗钱工具，监管部门将取缔境内虚拟货币交易平台。

虚拟货币具有匿名性、可跨境流通、支付方便等特点，为洗钱等违法犯罪活动提供了条件。 很多虚拟货币通过电子钱包转移到境外，再变现到境外，隐蔽性强，监管难以追踪。 2014 年取缔的网络黑市丝绸之路就是一个众所周知的例子。 这个网上黑市出售各种违禁品，如毒品、武器等，其支付工具是比特币。

今年7月，全球最大的数字资产交易平台之一BTC-e的创始人被捕。 对他的起诉表明，自成立以来，BTC-e 为犯罪客户群创造了机会。 该平台不要求用户验证身份，这使得不法分子可以进行匿名交易并隐瞒资金来源。 该平台还缺乏任何反洗钱相关流程。 起诉书称，BTC-e 的运作方式为全球网络犯罪分子的交易提供了便利。

比特币等虚拟货币也让勒索软件更加猖獗。 今年5月，名为WannaCry的勒索病毒在全球迅速蔓延。 被攻击计算机中的文件将被锁定，用户只有向黑客支付 300 美元等值的比特币才能解锁。 100多个国家和地区的数万台计算机遭到攻击。

摩根大通首席执行官杰米戴蒙日前表示，比特币“是一场骗局”，比特币热潮让人想起17世纪的郁金香泡沫。 他认为，这比郁金香泡沫更糟糕，比特币不是真的东西，它最终会破灭。

对于普通消费者来说，投资比特币也是有风险的。 我国多位专家和监管部门多次呼吁，比特币等虚拟货币交易平台缺乏监管，沦为非法经济活动中的洗钱工具。 吃亏已经成为庄家操纵和抢劫散户的渠道为什么说比特币是洗钱工具，应该尽快取缔。

“取缔比特币交易平台是取缔比特币与法定货币之间的大规模兑换渠道，而不是取缔比特币。” 一位接近监管机构的人士表示，禁止与比特币交易相关的活动不会影响区块链技术的发展。 发展。

记者从中国互联网金融协会获悉，其9月13日发布的《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的通知》称，部分互联网已出现比特币等所谓“虚拟货币”交易行为。近年来的平台。 数量在逐渐扩大，金融和社会风险隐患不容忽视。

互联网金融协会强调：“我国设立各种所谓‘币’交易平台，没有法律依据。” 投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与投机，面临价格大幅波动的风险。 性风险等。近期，大量交易平台因支持代币发行和融资活动（ICO）被监管部门叫停。