如何通过地址流图追溯被盗资金的去向？

Tokenview作为区块链上的数据提供商，近期收到越来越多用户关于加密资产被盗的咨询，要求Tokenview帮助他们找回被盗的BTC、USDT或其他类型的加密货币。

区块链资产的转移不同于法定货币。 一般情况下，如果用户银行卡内有大量资金被盗，如果处理及时，很有可能会被银行查询资金流向，最终追回失物。 . 而区块链转账则不同，因为没有中心化的“银行”，用户会发现自己的BTC资产被盗，连“客服”都找不到。

幸运的是，正是因为区块链的公开透明、交易可追溯、不可逆等特点，我们还是很有可能通过资产在链上的流通，帮助用户找到被骗资产。

在区块链交易过程中，用户因转账而遭受损失的情况通常主要有两种。

** 情况 1**

用户不小心误输入了收款人的地址哈希，例如混淆了转账地址，或者输入了错误的数字或字母。 在这种情况下，交易一旦广播出去，除非联系到收款人，告知他情况，让他转回给你，否则收款人自己也好奇为什么天上掉馅饼，他不敢享受它并将硬币转移回转移地址。 但很显然usdt交易会被追踪吗，这两种情况几乎不可能发生，也就是说，在这种情况下，由于用户自己的失误造成的损失几乎是不可能挽回的。

**情况2** 用户私钥被盗。 可能是黑客破解了您的手机/电脑密码，获取了您的私钥。 可能是钱包密码被破解了，也可能是你用的交易所。 被黑客入侵，导致您的资产损失。 如果交易所被黑，就看交易所如何处理了，交易可能会被回滚，但这会严重违背区块链精神，一般不会发生，否则用户的损失由交易所自己承担。 但如果你私人钱包里的巨额资产被盗usdt交易会被追踪吗，以你一己之力想要追回几乎是不可能的。

Tokenview如何协助用户追回被盗资产？

简单来说，主要是通过链上交易数据的持续追踪，结合地址标注等一系列复杂的计算和筛选，最终确定个体。 近日，Tokenview官网上线了CoinFlow功能。 地址流向可以追踪提交的被盗地址或黑客地址，捕捉任意时间段内各大交易所的进出资金流向，提高被盗资产的追回可能性。 这样，一旦发生损失，用户可以先尝试查看被盗资产的流转情况，再决定下一步。 目前地址转账临时上线BTC、ETH、USDT（USDT-omni和USDT-erc20）的追踪功能，可根据已有线索自由设置追踪门槛和追踪时间段，减少追踪范围。 搜索地址会默认显示以交易所为交易终点的转账关系。 通过过滤，您还可以单独跟踪流经交易所的交易。 让我们简单地看一下如何使用它。

1) 选择追踪货币

默认跟踪货币为 BTC。 如果跟踪货币选择不正确，可能会出现地址错误。 比如在默认币种BTC的情况下输入ETH的地址，就会报错。

2）填写跟踪地址

3）设置跟踪阈值

根据自己资产的多少，设置一个合适的门槛，可以省略一些小额转账。

4) 选择跟踪时间段

根据被盗时间，选择合适的追踪时间段，高效处理相关交易记录。

这里需要注意的是，如果勾选“交易所”，那么只会显示流入交易所的交易线索。 勾选后，需要再次点击搜索。

让我们尝试随机搜索一个地址。

上图是地址流中部分交易的截图。 以圆圈中的为例，其中41是指从38开头的地址向火币转账41个BTC。需要注意的是，这并不意味着一次转账41笔。 这里的41指的是转账总额，可能是多笔交易。 点击后，您可以在右侧看到转账详情。 如图所示，这里是20BTC和21BTC的两个操作，您可以点击查看交易详情。 另外，Tokenview的地址转账功能暂时只显示4层转账关系。

通过以上介绍，您应该对如何使用地址转移功能有了一定的了解。 现在你可以去输入一个地址，试试这个逆天的功能。 当然，地址转账虽然增加了追回被盗资产的可能性，但不可能100%追回被盗资金。

Tokenview提醒用户妥善保管好自己的私钥，在向他人转账时，请确保对方地址填写正确。 钱包密码尽量设置复杂，中间穿插尽可能多的特殊符号。 为了小利主动“上钩”。