比特币交易如何避免卖币收黑钱？

比特币交易如何避免卖币收黑钱？

在如今的比特币交易中，投资者经常会听到这样的疑问，比特币交易收到黑钱怎么办？ 事实上，大多数投资者听到黑钱这个词都会感到头晕目眩。 毕竟，黑钱是一种忌讳的存在。 以至于投资者如果在比特币交易中收到黑钱不知道该怎么办，因为在目前的全球法律体系中，打击洗钱的力度非常大。 黑钱应该怎么办？ 然后尽量避免收黑钱。 那么，比特币交易中卖币如何避免收黑钱呢？ 接下来，币大师小编就为网友们详细说说比特币交易中如何避免卖币收黑钱？

投资者可以找一些知名度比较高的人来买币。 销售过程中，对方必须提供上述5次的交易记录。 越多越好，以证明可信度。 在投资交易过程中，最好减少场外交易的频率。 如果必须进行交易，最好进行货币交易。

币圈大佬提供的一种方法是申请当地的银行卡（比如长沙银行、东海岛信用社银行卡等），然后多次少卖（当然这是主要是我的投资理念，需要钱的时候卖）币，一般不要钱的时候不卖币），这样就很有可能避免被冻结的机会，就算被冻结了，也有不会有太大的损失。

对于otc平台，t+1有用还是t+2有用？ 从商业的角度来看，他们并不多。 银行转账一两天就冻结卡的情况很少见。 事实上卖比特币收到一手黑钱怎么办，冻结卡往往是你在交易几个月甚至半年之后才会冻结卡，所以t+1或者t+2是没有用的； 但在现实中，它具有震慑作用，电信诈骗分销分子面对t+0平台和t+1、t+2时，会选择t+0。 简单的说，t+0的时候骗子多了。

同理，没有人脸识别认证的平台骗子比人脸识别认证平台的骗子多。 这涉及到电信诈骗发行分子往往上网购买身份证+银行卡套餐卖比特币收到一手黑钱怎么办，然后在平台注册购买Token，人脸识别认证发币平台减少了此类事情。 买卖身份证+银行卡套餐不行，连人都不买。 Otc厂商的体验可能更多样化，各种网商银行+支付宝+国付宝+证券等等，但这些都是时效性的，这只是网络隔离。 支付宝也可以算是地方银行，但是支付宝有强大的大数据分析能力。 如检测到异常交易，会主动阻止您使用支付宝。 本地银行其实类似于物理隔离。

local bank是指只有你当地的银行有这家银行，其他地方没有或者很少。 这主要是因为jc冷冻卡的操作和性价比。 一般来说，涉案资金不仅会流到你的账户，而是会流到几十个甚至上百个账户。 如果是大额银行账户，就会异地冻结。 很方便，jc可以远程冻结在他的位置。 当冻结的金额超过涉案金额，那么你是本地银行，他要冻结的话，他需要申请机票，所以他可能还没有冻结你的。

还有两个基本的总原则： 1.专用卡，这张卡只能用来买卖币； 2.确认存款是否被冻结。

如果投资者收到黑钱，首先要做的就是到有关部门冻结其支付账户。 冻结的时间不一定，有可能是三五天，也有可能是三五个月，甚至更久。 对于公安部门的经济调查部门来说，他们的工作就是检查洗钱。 如果来路不明的钱真的到了你的账户，公安部门很可能会通过这个交易记录直接查你的账户。 可能会怀疑您涉及洗钱，此时您的账户可能会被直接冻结。

想知道如何做比特币和收黑钱吗？ 为了防止您的账户被冻结，现阶段主要方法是不进行交易。 如果想提现，可以选择一些比较大的交易场所，让商家认证后再转账。

以上就是如何避免在比特币交易中卖币收黑钱的方法。 最后，币大师小编提醒广大投资者，为防止银行卡被冻结以防洗钱，切不可将其作为常用的生活卡、工资卡等，作为刷币的银行卡使用。炒作，因为一旦被冻结，就会影响投资者的正常生活。 另外，涉及币圈的卡在提现前，尽量先充值1元到支付宝看是否被冻结后再提现，以防投资者不知道卡已被冻结。 在这种情况下，将钱转入冻结的卡中。

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